г. Орел, ул. Герцена д. 20
8 (4862) 73-53-05
ул. Орловских партизан д. 6
8 (4862) 48-40-90
Бухгалтерские, юридические
и консалтинговые услуги
Печати и штампы
Выпуск  ЭЦП
Аккредитация  на  площадках
Полное  сопровождение  торгов
Сервис «Мониторинг контрагентов»

Проверка контрагента
Информация о юридических и физических лицах, позволяющая сократить ваши финансовые риски, в режиме онлайн.

Совместный проект и ООО «Афина»

Мониторинг Контрагента - современный программный продукт, разработанный для получения в автоматическом режиме информации о российских компаниях, индивидуальных предпринимателях и физических лицах участвующих в коммерческой деятельности. Мониторинг позволяет проверить контрагента на благонадежность и контролировать его на всех этапах сотрудничества.

С помощью этого продукта Вы можете полностью автоматизировать процесс получения существенных сведений по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получать последние изменения по доступным источникам информации, уменьшить риски для своего бизнеса за счет контроля бизнес-партнера и заблаговременно обезопасить свою компанию от недобросовестных контрагентов.

Источниками информации являются:

  • Журнал «Вестник государственной регистрации»;
  • Газета «Коммерсантъ» (сообщения о банкротстве);
  • Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда;
  • Единый государственный реестр юридических лиц;
  • Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
  • Федеральное казначейство;
  • Федеральная антимонопольная служба;
  • Федеральная Нотариальная палата.

Сервис позволяет своевременно получать информацию: Ничего лишнего – только факты!

Сервис «Мониторинг контрагентов» в автоматическом режиме позволяет осуществлять сбор и обработку информации из раздела «Существенные факты» о деятельности контрагентов, влияющую на финансовые риски, на всех этапах вашего сотрудничества с ними. Результаты мониторинга направляются уведомлением на электронную почту пользователя в режиме онлайн по мере обновления источников информации или через раздел нашего сайта «Личный кабинет». Все действия в Личном кабинете осуществляются по защищенному протоколу SSL, что обеспечивает сохранность передаваемых данных пользователей.

Сервис позволяет своевременно получат информацию о:

  • о миграции компаний через реорганизацию;
  • о преднамеренном банкротстве банков через кредитование бизнеса акционеров;
  • об обналичивании денег через подставные юридические лица;
  • о незаконном выводе капитала зарубеж по контрактам ВЭД;
  • о банкротстве физических лиц;
  • о возникновении/прекращении залогов;
  • о планируемой реорганизации или ликвидации юридических лиц, начале процедуры банкротства;
  • о смене руководителей, собственников, названия юридического лица, а также об иных фактах на основании информации, предоставляемой контрагентом в ФНС России;
  • об участии контрагентов в судебных процессах в качестве истца или ответчика;
  • о закупках и государственных контрактах, о внесении записи в отношении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков.

Большинство случаев фиктивных действий можно предотвратить путем автоматизированного получения информации о существенных фактах деятельности юридических лиц, влияющих на финансовые риски, что позволяет избежать незаконного вывода денежных средств из финансового сектора. Как показывает практика, информацию по данным признакам можно получить за 4-6 месяцев до извещения о факте преднамеренного банкротства.

Более подробную информацию по подключению и стоимости Вы можете узнать по нашим телефонам.