Сервис «Мониторинг контрагентов»

Проверка контрагента
Информация о юридических и физических лицах, позволяющая сократить ваши финансовые риски, в режиме онлайн.

Совместный проект и ООО «Афина»

Мониторинг Контрагента - современный программный продукт, разработанный для получения в автоматическом режиме информации о российских компаниях, индивидуальных предпринимателях и физических лицах участвующих в коммерческой деятельности. Мониторинг позволяет проверить контрагента на благонадежность и контролировать его на всех этапах сотрудничества.

С помощью этого продукта Вы можете полностью автоматизировать процесс получения существенных сведений по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получать последние изменения по доступным источникам информации, уменьшить риски для своего бизнеса за счет контроля бизнес-партнера и заблаговременно обезопасить свою компанию от недобросовестных контрагентов.

• Журнал «Вестник государственной регистрации»;
• Газета «Коммерсантъ» (сообщения о банкротстве);
• Картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда;
• Единый государственный реестр юридических лиц;
• Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
• Федеральное казначейство;
• Федеральная антимонопольная служба;
• Федеральная Нотариальная палата.

Сервис позволяет своевременно получать информацию: Ничего лишнего – только факты!

Сервис «Мониторинг контрагентов» в автоматическом режиме позволяет осуществлять сбор и обработку информации из раздела «Существенные факты» о деятельности контрагентов, влияющую на финансовые риски, на всех этапах вашего сотрудничества с ними. Результаты мониторинга направляются уведомлением на электронную почту пользователя в режиме онлайн по мере обновления источников информации или через раздел нашего сайта «Личный кабинет». Все действия в Личном кабинете осуществляются по защищенному протоколу SSL, что обеспечивает сохранность передаваемых данных пользователей.

Сервис позволяет своевременно получат информацию о:

• о миграции компаний через реорганизацию;
• о преднамеренном банкротстве банков через кредитование бизнеса акционеров;
• об обналичивании денег через подставные юридические лица;
• о незаконном выводе капитала зарубеж по контрактам ВЭД;
• о банкротстве физических лиц;
• о возникновении/прекращении залогов;
• о планируемой реорганизации или ликвидации юридических лиц, начале процедуры банкротства;
• о смене руководителей, собственников, названия юридического лица, а также об иных фактах на основании информации, предоставляемой контрагентом в ФНС России;
• об участии контрагентов в судебных процессах в качестве истца или ответчика;
• о закупках и государственных контрактах, о внесении записи в отношении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков.

Большинство случаев фиктивных действий можно предотвратить путем автоматизированного получения информации о существенных фактах деятельности юридических лиц, влияющих на финансовые риски, что позволяет избежать незаконного вывода денежных средств из финансового сектора. Как показывает практика, информацию по данным признакам можно получить за 4-6 месяцев до извещения о факте преднамеренного банкротства.

Более подробную информацию по подключению и стоимости Вы можете узнать по нашим телефонам.